Funkcjonariusze kijowskiej policji zakończyli śledztwo wymierzone w grupę przestępczą, która przez wiele miesięcy naciągała zagranicznych kontrahentów. Przestępcy oferowali sprzedaż zboża, które nigdy nie istniało, a następnie znikali z pieniędzmi. Łączna suma wyłudzonych środków przekroczyła 600 tysięcy euro.
Ofiarami padły głównie firmy z krajów Unii Europejskiej oraz Izraela. Sprawcy przygotowywali fałszywe dokumenty, w tym umowy handlowe i faktury, które miały uwiarygodnić transakcję. Dopiero po wpłaceniu zaliczki kontrahenci odkrywali, że towar nie istnieje, a kontakt z rzekomymi dostawcami urywa się.
Eksperci z branży rolnej zwracają uwagę, że podobne oszustwa stają się coraz bardziej powszechne w regionie. Według danych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), w ostatnich latach odnotowano wzrost przypadków wyłudzeń w handlu produktami rolnymi. W 2022 roku wartość takich przestępstw w samej Unii Europejskiej wyniosła około 50 milionów euro.
Ukraińska policja poinformowała, że zatrzymano kilku członków gangu. Grozi im do 12 lat pozbawienia wolności. Śledczy apelują do wszystkich potencjalnych nabywców o weryfikację kontrahentów przed dokonaniem przedpłat. Rekomendują korzystanie z usług sprawdzonych brokerów oraz sprawdzanie rejestrów handlowych.
Przypadek ten pokazuje, jak ważne jest zachowanie ostrożności w międzynarodowych transakcjach. W dobie wojny i niestabilności gospodarczej, oszuści szczególnie chętnie wykorzystują luki w systemach płatności i brak bezpośredniego kontaktu między stronami.
Foto: images.pexels.com
