W Ministerstwie Finansów odbyło się ważne spotkanie dotyczące wzmocnienia współpracy w obszarze bezpieczeństwa finansowego państwa. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Jarosław Żółtowski rozmawiał z Jackiem Bilewiczem, zastępcą Prokuratora Generalnego, o kluczowych aspektach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Przygotowania do ewaluacji MONEYVAL
Głównym tematem rozmów były przygotowania Polski do kolejnej rundy oceny MONEYVAL – komitetu Rady Europy monitorującego walkę z tymi przestępstwami. Omówiono postępy we wdrażaniu zaleceń po 5. rundzie ewaluacyjnej, w tym prace nad zmianami w Kodeksie karnym. Chodzi m.in. o szersze uwzględnienie przestępstwa finansowania terroryzmu zgodnie z wymogami międzynarodowymi oraz o poprawę systemu gromadzenia danych i statystyk, które będą istotne dla przyszłej oceny.
Rola prokuratury i dalsze kroki
Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na zadania prokuratury w krajowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dyskutowano o międzynarodowej pomocy prawnej, śledztwach finansowych oraz odzyskiwaniu mienia. Podkreślono również znaczenie informacji zwrotnej od prokuratury dotyczącej wyników postępowań karnych wszczynanych na podstawie zawiadomień GIIF. Ustalono, że dalsze prace będą prowadzone w formie konsultacji, spotkań roboczych i konferencji.
Źródło: Ministerstwo Finansów
Fot. gov.pl
